（中央社記者蔡怡杼台北2臺中市西屯區附近銀行3日電）兆豐銀行違反反洗錢法，遭美國重罰，前金融監督管理委員會委員林建智表示，該案凸顯兆豐銀行通報環節很大的缺失，螺絲鬆了。
至於評議中心的成立是否有利金融機構落實法律遵循？林建智指出，評議制度的建立，會讓業者慢慢重視法遵。1050823
他說，當評議中心做出對業者較不利的決議時，會影響其在主管機關的評分，尤其是保險業，當保險事件進入評議中心後，會影響業者的綜合評分值，恐臺南市玉井區外匯定存推薦不利新業務申請等。新北市貢寮區外匯定存推薦
儘管美方今年2月已將檢查報告函送兆豐銀行，但金管會到今年5月下旬才知道兆豐銀行遭美方指控涉及反洗錢，之後8月1日兆豐金代理董事長吳漢卿親自赴金管
此外，金融消費者評議中心成立 4年來受理案件呈現逐年下滑趨勢，林建智分析，評議案件呈現逐年減少的趨勢，可能與主高雄市新興區銀行推薦管機關的差異化管理有關。桃園市大園區投資外匯
兆豐銀行事件除海外分行與總行間的通報環節螺絲可能鬆了外，林建智指出，當總行接獲海外該項訊息時，一臺南市六甲區銀行分行般情況下，董事長、總稽核、風控長也應該分別向董事會、金管會檢查局、銀行局通報。
金融消費者評議中心今天舉辦「金融消費評議中心業務執行說明會」，評議中心董事長林建智會後受訪時表示，涉及洗錢是很嚴重的指控，當銀行接獲他國主管機關這項指控時，正常情況下海外分行第一時間會回報總行。
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